123KYC biedt dé oplossing om te kunnen voldoen aan de Wwft
(Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
Met een KYC Check van 123KYC weet u met wie u zaken doet en achterhaalt u eenvoudig of uw klant en de belanghebbende personen op internationale sanctielijsten staan. Daarnaast voorziet 123KYC u van een overzichtelijk debiteurenrapport met kredietadvies, zodat u veilig zaken kunt doen. Bij 123KYC heeft u geen ingewikkelde softwareprogramma’s nodig waarvoor u eerst een training moet volgen en zelf moet zoeken naar uw debiteur, maar ontvangt u binnen 24 uur een op maat gemaakt rapport in uw mailbox.
KYC & CDD
Know Your Customer (KYC) en Customer Due Dilligence (CDD) is het beleid waarbij bedrijven en organisaties tot in detail weten met wie zij samenwerken en zakendoen. Hiermee garanderen zij een integere bedrijfsvoering. De KYC rapporten van 123KYC helpen u hierbij.
Monitoring
U dient klanten te monitoren en periodiek te toetsen om te achterhalen of het risicoprofiel veranderd is. Hoe vaak dat moet hangt af van het risicoprofiel van de klant. Bij 123KYC heet dit een Her-Check. Met een Her-Check ontvangt u een up-to-date risicoprofiel van uw klant.
Kredietadvies
Als onderdeel van de KYC Check ontvangt u ook een debiteurenrapport. Het rapport geeft u een uitgebreid overzicht van uw zakelijke relatie, inclusief registratie-gegevens, gedeponeerde jaarcijfers, omschrijving van de bedrijfsactiviteiten en een kredietadvies.
KYC Check
Binnen EU
- Debiteurenrapport
- Kredietadvies
- KYC rapport
- PEP & sanctiecheck
- UBO check
KYC Check
Buiten EU
- Debiteurenrapport
- Kredietadvies
- KYC rapport
- PEP & sanctiecheck
- UBO check
KYC her-Check
Binnen EU
- Debiteurenrapport
- Kredietadvies
- KYC rapport
- PEP & sanctiecheck
- UBO check
KYC her-Check
Buiten EU
- Debiteurenrapport
- Kredietadvies
- KYC rapport
- PEP & sanctiecheck
- UBO check
KYC op maat
- Neem contact op voor een vrijblijvende offerte of kennismaking.
Weet met wie u zaken doet
Neem contact op met 123KYC voor een vrijblijvende kennismaking.
Alle vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW.